주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2009-03-20 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 134 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고 [부의안건] 제1호의안: 제14기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 주당100원) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 감사선임의 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영숙 | 1962-05-16 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 한얼종합법률사무소 변호사 - 한국소프트웨어산업협회 고문 |
법무법인 두라 변호사 | 이화여대법학과 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 통신판매업 - 의료기기 도, 소매업 |
사업다변화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |