주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-18 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 134 쎌바이오텍 연구동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제16기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당150원) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 (상근이사1명/사내이사 윤영옥선임의건) 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제6호의안: 임원퇴직급 지급기준 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영옥 | 1962-08-16 | 3년 | 재선임 | (주)비엔씨테크놀로지 이사 | (주)쎌바이오텍 이사 | 고려대학교 교육학과 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 화장품완제 제조, 판매 및 수출입업 | 신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |