주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 134 쎌바이오텍 연구동 3층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안: 제17기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)(현금배당 주당 150원) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 재선임의 건 (감사 1명/감사 송영숙 선임의 건) 제4호의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 송영숙 | 1962-08-13 | 3 | 재선임 | 비상근 | 제40회 사법시험 합격 한얼종합법률사무소 변호사 |
법무 법인 정률 변호사 |
이화 여대 법학과 졸업 |
대한 민국 |