주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-15 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 134 ㈜쎌바이오텍 본점 3층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호의안: 제18기(2012.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호안건: 이사 선임의 건 (상근이사 2명) 제3호안건: 이사 보수한도 승인의 건 제4호안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정명준 | 1958-01-05 | 3 | 재선임 | ◇한국바이오협회 부회장 ◇한국 유산균학회 부회장 ◇연세대 생물학과 겸임교수 |
◇㈜쎌바이오텍 대표이사 | 덴마크 왕립공대 이학박사 | 대한민국 |
| 윤성배 | 1964-08-27 | 3 | 재선임 | ◇한국정보통신㈜ | ◇㈜쎌바이오텍 경영관리본부장 | 연세대경영대학원 | 대한민국 |