주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ◇부의안건 제1호의안: 제19기(2013.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호안건: 이사 선임의 건 (상근이사 1명) 제3호안건: 이사 보수한도 승인의 건 제4호안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤영옥 | 1962-08-16 | 3 | 재선임 | 비엔씨 테크놀러지 이사 | ㈜쎌바이오텍 영업이사 | 고려대학교 | 대한민국 |