주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-22 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇보고사항 ①감사보고, ②영업보고, ③ 외부감사인 선임 보고 ◇부의안건 제1호의안: 제23기(2017.1.1~12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) 제2호안건: 감사 송영숙 선임의 건 제3호 안건: 이사 보수한도 승인의 건 제4호안건: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 법무법인 정률 변호사 - 한얼종합법률사무소 변호사 - 제40회 사법시험 합격 - 이화여자대학교 법학과 |