주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로 409번길 50 본점 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ◇ 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 ◇ 부의안건 1. 제24기 (2018.1.1~2018.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (별도 및 연결 재무제표) (현금배당 600원) 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) 3-1. 사내이사 정명준 3-2. 사내이사 윤성배 3-3. 사외이사 노광선 4. 감사 선임의 건 (감사 1명) 4-1. 상근감사 송영숙 5. 이사 보수한도 승인의 건 6. 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정명준 | 1958-01 | 3년 | 재선임 | (현) 쎌바이오텍 대표이사 |
| 윤성배 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | (현) 쎌바이오텍 관리상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 노광선 | 1965-04 | 3년 | 신규선임 | (현) 법무법인 이래 변호사 - 서울중앙지방법원 파산관재인 - 제47회 사법시험 합격 - 서강대학교 경영학과 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송영숙 | 1962-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 법무법인 정률 변호사 - 한얼종합법률사무소 변호사 - 제40회 사법시험 합격 - 이화여자대학교 법학과 |