정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,939 | - 매출액 | 13,301 | |
| - 부채총계 | 16,650 | - 영업이익 | 201 | ||
| - 자본금 | 34,569 | - 당기순이익 | -1,963 | ||
| - 자본총계 | 27,289 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,271 | - 매출액 | 12,993 | |
| - 부채총계 | 16,982 | - 영업이익 | -25 | ||
| - 자본금 | 34,569 | - 당기순이익 | -1,963 | ||
| - 자본총계 | 27,289 | *주당순이익(원) | -29 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제20기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 이사 선임의 건 .제 2-1호 의안 : 함덕호 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 조남신 감사 선임의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제20기 정기주주총회에서 감사 선임 및 정관변경을 위해 전자투표 도입, 주총 분산 자율준수 프로그램 참여 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거, 신규 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2020-03-06 주주총회소집공고 2020-03-03 주주총회소집결의 2020-03-13 감사보고서 제출 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함덕호 | 1955-04 | 3 | 재선임 | 서울대 건축공학 석사 前 STS반도체통신(주) 사외이사 現 티알피인터내셔날(주) 대표 |
現 티알피인터내셔날(주) 대표이사 |