주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기(2020.1.1∼2020.12.31) [연결/별도]재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건 제4호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석규 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 2012.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 대표이사 1995.03 ~ 현재 現) 보광그룹 회장 2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사 1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장 |
| 홍정화 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2013.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 감사 2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1965-06 | 3년 | 재선임 | 상근 | 1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.헬스케어 서비스업 16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 17.전자상거래 및 관련 판매,유통업 18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업 19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업 20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업 |
신사업 진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |