정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,602 | - 매출액 | 10,109 | |
| - 부채총계 | 16,558 | - 영업이익 | -1,379 | ||
| - 자본금 | 39,569 | - 당기순이익 | -4,395 | ||
| - 자본총계 | 28,044 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,604 | - 매출액 | 10,109 | |
| - 부채총계 | 16,558 | - 영업이익 | -1,372 | ||
| - 자본금 | 39,569 | - 당기순이익 | -4,391 | ||
| - 자본총계 | 28,045 | *주당순이익(원) | -57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제21기 (2020.1.1∼2020.12.31) [연결/별도]재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 홍정화 사내이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-04 참고서류 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-21 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-03-17 사업보고서(일반법인) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석규 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 2012.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 대표이사 1995.03 ~ 현재 現) 보광그룹 회장 2013.03 ~ 2015.09 STS반도체통신(주) 대표이사 1991.07 ~ 1994.12 외무부 기획조사과장 |
| 홍정화 | 1984-08 | 3년 | 재선임 | 2013.03 ~ 현재 現) 한국문화진흥 감사 2013.10 ~ 2015.09 보광제주 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1956-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 1995.09 ~ 2020.06 한국외대 경영학부 교수 2014.03 ~ 2016.07 코아로직 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.헬스케어 서비스업 16.헬스케어 서비스 소프트웨어 개발 및 판매 17.전자상거래 및 관련 판매,유통업 18.시스템 구축 및 통합 서비스의 판매업 19.농축수산물의 제조, 가공 및 판매업 20.스마트농업 연구, 개발 및 관련 부대사업 |
신사업 진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |