주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-21 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 130번지 본사 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 정관 변경의 건(사명변경) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인호 | 1960-06-17 | 3년 | 재선임 | 삼성코닝 | (주)휘닉스피디이 대표이사 | 아주대학교국제경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3년 | 재선임 | 한국전략경영학회 회장 | 한국외국어대 경영학교수 | 서울대 경영학 석사 美펜실바니아대 경영학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장종원 | 1961-06-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | 美뉴욕 변호사 대구시 국제법률자문 변호사 |
법무법인창공 국제법무담당변호사 | 경북대 법학석사 美Main대Low Shool수료 |
대한민국 |