정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 125,970 | -매출액 | 58,111 | |
| -부채총계 | 80,648 | -영업이익 | 2,999 | |
| -자본금 | 25,682 | -당기순이익 | 71 | |
| -자본총계 | 45,322 | *주당순이익(원) | 1원 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 : 최 인 호 사외이사 : 조 남 신 상근감사 : 장 종 원 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25% | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제11기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인됨. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 → 원안대로 승인됨. 제3호 의안 : 감사 선임의 건 → 원안대로 승인됨. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인됨. 제6호 의안 : 정관 변경의 건(사명변경) → 원안대로 승인됨. |
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| 5. 주주총회일자 | 2011-03-21 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2011.02.18. 주주총회소집결의 공시 2011.03.04. 주주총회소집공고 공시 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인호 | 1960-06-17 | 3년 | 재선임 | 삼성코닝 | (주)휘닉스피디이 대표이사 | 아주대학교국제경영학석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조남신 | 1955-06-20 | 3년 | 재선임 | 한국전략경영학회 회장 | 한국외국어대 경영학과 교수 | 서울대 경영학 석사 美펜실바니아대 경영학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장종원 | 1961-06-25 | 3년 | 재선임 | 상근 | 美뉴욕 변호사 대구시 국제법률자문 변호사 |
(주)휘닉스피디이 감사 | 경북대 법학 석사 美Main대Law School수료 |
대한민국 |