주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-26 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 공단동 130번지 (주)휘닉스소재 본사 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 이헌탁 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍석규 | 1956-01-15 | 3년 | 재선임 | 現 보광그룹 회장 | 보광그룹 회장 | 서울대 | 대한민국 |
| 이헌탁 | 1962-01-10 | 3년 | 재선임 | 前 삼성전자(반도체총괄)부장 現 보광그룹 기획팀 상무 |
보광그룹 상무 |
영남대 | 대한민국 |