주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산호대로 422 (공단동) 본사 대교육장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최인호 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 임승욱 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 황인성 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강석영 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인호 | 1960-06-17 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 멕시코,말련,독일 | 휘닉스소재 대표이사 포스코ESM 대표이사 |
아주대석사 | 대한 민국 |
| 임승욱 | 1968-03-09 | 3 | 신규선임 | 삼성SDI,삼성코닝 자금담당 | 보광그룹 자금담당 이사 | University of California 석사 | 대한 민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인성 | 1955-03-09 | 3 | 신규선임 | LG전자 MNT BR 수출 부장 (주)코아로직 사외이사 |
KMC 대표 | 학국 외국어대 석사 | 대한 민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석영 | 1958-02-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | 미국 회계법인 선임 회계사 BBS KOREA/남영나이론 대표이사 |
- | 미국 뉴욕대학교 석사 | 대한 민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 의약품제조 및 판매업 | 사업영역 확대를 통한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목 적) 당 회사는 다음과 같은 사업을 영위한다. 1. 전자총 조립용 유리봉의 제조 및 판매업 ........ 13. 반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매 |
제2조 (목 적) 당 회사는 다음과 같은 사업을 영위한다. 1. 전자총 조립용 유리봉의 제조 및 판매업 ........ 13. 반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 14. 의약품제조 및 판매업 |
사업영역 확대를 통한 사업목적 추가 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |