정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,544 | - 매출액 | 50,351 | |
| - 부채총계 | 56,144 | - 영업이익 | 2,030 | ||
| - 자본금 | 27,148 | - 당기순이익 | 155 | ||
| - 자본총계 | 61,400 | *주당순이익(원) | 3 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 101,310 | - 매출액 | 57,878 | |
| - 부채총계 | 58,034 | - 영업이익 | 2,384 | ||
| - 자본금 | 27,148 | - 당기순이익 | -1,645 | ||
| - 자본총계 | 43,276 | *주당순이익(원) | -32 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 2명 사외이사: 1명 감 사: 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제14기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 (연결재무제표 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제6호 의안: 정관변경의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | 2014-03-05 주주총회소집결의 2014-03-07 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최인호 | 1960-06-17 | 3 | 재선임 | 삼성코닝 멕시코,말련,독일 | 現 휘닉스소재 대표이사 現 포스코ESM 대표이사 |
아주대 국제경영학석사 | 대한민국 |
| 임승욱 | 1968-03-09 | 3 | 신규선임 | 삼섬SDI, 삼성코닝 자금담당 | 現 보광그룹 자금담당 이사 | University of California 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 황인성 | 1955-03-09 | 3 | 신규선임 | LG전자 MNT BR수출부 부장 ㈜코아로직 사외이사 |
現 KMC 대표 | 한국 외국어대 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석영 | 1958-02-18 | 3 | 신규선임 | 상근 | 미국 회계법인 선임회계사 BBS KOREA/남영나이론 대표이사 |
- | 미국 뉴욕대학교 석사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 14. 의약품제조 및 판매업 | 사업영역 확대를 통한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조 (목 적) 당 회사는 다음과 같은 사업을 영위한다. 1. 전자총 조립용 유리봉의 제조 및 판매업 ........ 13. 반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 |
제2조 (목 적) 당 회사는 다음과 같은 사업을 영위한다. 1. 전자총 조립용 유리봉의 제조 및 판매업 ........ 13. 반도체부품 및 방열시스템 제조 및 판매업 14. 의약품제조 및 판매업 |
신규 사업영역 확대를 통한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |