주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업 1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 홍석규 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 노치두 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안 : 안용규 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석규 | 1956-01 | 3 | 신규선임 | 청와대 비서실, 외무부, 現 보광그룹 회장 |
| 노치두 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 그룹장,동부제강 상무, 보광그룹 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안용규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 동협티앤에스 대표이사 | 동협티앤에스(대표이사) |