정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 15기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 98,165 | - 매출액 | 13,179 | |
| - 부채총계 | 50,508 | - 영업이익 | 1,116 | ||
| - 자본금 | 27,148 | - 당기순이익 | -13,532 | ||
| - 자본총계 | 47,657 | *주당순이익(원) | -251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,637 | - 매출액 | 13,179 | |
| - 부채총계 | 52,670 | - 영업이익 | 1,116 | ||
| - 자본금 | 27,148 | - 당기순이익 | -15,266 | ||
| - 자본총계 | 27,967 | *주당순이익(원) | -283 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 2명 사외이사: 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제15기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 (연결재무제표 포함)승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2015-03-11 주주총회소집결의 2015-03-13 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석규 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 청와대 비서실, 외무부, 現 보광그룹 회장 |
| 노치두 | 1957-04 | 3 | 신규선임 | 삼성전자 그룹장,동부제강 상무, 보광그룹 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안용규 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | 동협티앤에스 대표이사 | 동협티앤에스(대표이사) |