주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2016.1.1~2016.12.31) 개별재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 임승욱 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안 : 함덕호 사외이사 선임의 건 제3호 의안 : 조남신 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승욱 | 1968-03 | 3 | 재선임 | 보광그룹 재무담당 상무, 現(주)휘닉스소재 CFO |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 함덕호 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | STS반도체통신 사외이사, 現(주)티알피인터내셔날(주)대표이사 | (주)티알피인터내셔날 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남신 | 1955-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한솔케미칼 사외이사, 現한국외대경영학부 교수 |