주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시30분 | ||
| 2. 장소 | 경북 구미시 산동면 첨단기업1로 87 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 - 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 연결/별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 前(주)포스코ESM 대표이사 , 現(주)휘닉스소재 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15.생물학적 의약품 등의 제조,수출 및 판매업 16.의약품관련 연구 및 개발업 17.화장품의 제조 및 판매 18.전자상거래 관련 서비스 및 유통업 19.일반제품 및 상품 유통업 20.경영 컨설팅 사업 21.건강서비스업 |
신사업진출을 통한 사업다각화 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |