정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 33,216 | - 매출액 | 15,426 | |
| - 부채총계 | 5,342 | - 영업이익 | -3,344 | ||
| - 자본금 | 34,569 | - 당기순이익 | -2,862 | ||
| - 자본총계 | 27,874 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 33,553 | - 매출액 | 14,927 | |
| - 부채총계 | 5,679 | - 영업이익 | -3,907 | ||
| - 자본금 | 34,569 | - 당기순이익 | -2,862 | ||
| - 자본총계 | 27,874 | *주당순이익(원) | -42 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ①감사 보고 ②영업 보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 연결 및별도 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제2호 의안: 이사 선임의 건 .제 2-1호 의안 : 고승범 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 -제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 -제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 정족수 미달로 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제5호 의안 "정관 일부 변경의 건"은 정족수 미달로 부결되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고승범 | 1963-11 | 3 | 재선임 | 고려대 경영학과 卒 前 STS반도체 CFO 前 (주)포스코ESM 대표이사 現 (주)휘닉스소재 대표이사 |