정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 318,210 | - 매출액 | 467,852 | |
| - 부채총계 | 212,265 | - 영업이익 | 6,090 | ||
| - 자본금 | 32,149 | - 당기순이익 | 7,603 | ||
| - 자본총계 | 105,945 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 432,593 | - 매출액 | 684,815 | |
| - 부채총계 | 300,358 | - 영업이익 | 16,005 | ||
| - 자본금 | 32,149 | - 당기순이익 | 4,200 | ||
| - 자본총계 | 132,235 | *주당순이익(원) | 31 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제28기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 조남현) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 윤도식) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2020-02-25 참고서류 2020-02-25 주주총회소집공고 2020-02-24 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-02-24 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조남현 | 1935-10 | 3 | 재선임 | 서울대 법학과, 국방대학원 졸업 서울지방보훈청장 국가보훈처 보훈심사위원장 전자신문사 고문 ㈜캠시스 사내이사 |
| 윤도식 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | 단국대 화공과 졸업 ㈜엔비텍 관리이사 이영화학㈜ 대표이사 넥스테크㈜ 부사장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18. 각종 자동차 방문판매, 전화권유판매업, 통신판매업 (추가) | 전기차 판매 본격화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |