주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임 보고 라. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제30기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 3인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 안경모) 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 유상정) 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이태건) 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 홍순영) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-18 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안경모 | 1958-05 | 3년 | 신규선임 | 前 한국관광공사 부사장 前 대통령실 관광진흥비서관 現 경희대 관광대학원 교수 |
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| 유상정 | 1955-03 | 3년 | 재선임 | 前 한국경영기술 컨설턴트협회 부회장 現 동우전기 고문 現 휴먼종합관리 부회장 |
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| 이태건 | 1972-11 | 3년 | 신규선임 | 前 학교법인 충암학원 이사, 이사장, 학원장 前 대통령소속 사회통합위원회 위원 現 한림로지스틱스 대표이사 |
한림로지스틱스(대표이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍순영 | 1953-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 ㈜프리엠스 사외이사 前 한성대학교 교수 現 금융소비자뉴스 금융소비자연구 원 연구위원 |