주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 결의사항 제1호 의안: 제26기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2인) 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영태) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 김상학) 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영태 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | 중앙대학교 산업경영 석사 쌍용자동차 공동대표이사 現 ㈜캠시스 대표이사 |
| 김상학 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | 홍익대학교 국제경영학 석사 ㈜새롬기술 現 ㈜캠시스 경영관리담당 |