정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 233,595 | - 매출액 | 381,517 | |
| - 부채총계 | 156,065 | - 영업이익 | 9,474 | ||
| - 자본금 | 28,907 | - 당기순이익 | 18,904 | ||
| - 자본총계 | 77,530 | *주당순이익(원) | 330 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 323,293 | - 매출액 | 544,489 | |
| - 부채총계 | 220,915 | - 영업이익 | 16,008 | ||
| - 자본금 | 28,907 | - 당기순이익 | 11,320 | ||
| - 자본총계 | 102,378 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제27기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(결손금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 2인) 제2-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김영환) ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조원권) ▶원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 장승혁) ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (후보자 박영석) ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-04 참고서류 2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영환 | 1958-12 | 3년 | 신규선임 | 前 삼성전자 무선제품 기술팀장/부사장 現 아진엑스텍 경영고문 |
없음 |
| 조원권 | 1956-12 | 3년 | 재선임 | 경제기획원(현 기획재정부) 사무관 現 우송대 석좌교수 現 주한 라오스 명예영사 現 (주)캠시스 사외이사 |
없음 |
| 장승혁 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 삼성전자 現 KAIST 교수 現 (주)캠시스 사외이사 |
없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영석 | 1966-08 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 前 공평저축은행 사외이사 前 삼덕회계법인 근무 現 (주)비즈엔젤 대표이사 |