주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-21 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로18길 82-9 동대문구구민회관1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2.의결사항 - 제1호 의안 : 제36기 연결/별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(4명) (상근사내이사 3명, 비상근사외이사 1명) 제2-1호 의안:김병진 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:김호선 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안:홍상혁 사내이사 선임의 건 제2-4호 의안:최민규 사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 (비상근감사 김문철 1명) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김병진 | 1977-06-29 | 3년 | 재선임 | 모바일원커뮤니케이션 대표이사 | 라이브플렉스 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 김호선 | 1972-02-19 | 3년 | 재선임 | 비트윈 대표이사 | 라이브플렉스 임원 | 대졸 | 대한민국 |
| 홍상혁 | 1971-12-21 | 3년 | 재선임 | 라이브코드 대표이사 | 라이브플렉스 임원 | 대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 최민규 | 1971-03-07 | 3년 | 재선임 | 언리미티드 대표이사 | 라이브플렉스 사외이사 | 박사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김문철 | 1962-07-27 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 독일잘란트국립대학 | 라이브플렉스 감사 | 대졸 | 대한민국 |