주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 동대문구 장한로18길 82-9 동대문구구민회관3층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건(4명) 제2-1호 의안:김병진사내이사 선임의 건 제2-2호 의안:홍상혁사내이사 선임의 건 제2-3호 의안:이유진사내이사 선임의 건 제2-4호 의안:김우현사외이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임승재) - 제4호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조2 (재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 47조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일:2017년 03월 16일 |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | (주)모바일원커뮤니케이션 대표이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 아이투이어(주) 부사장 |
| 이유진 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | (주)씨티엘 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1981-03 | 3년 | 재선임 | ㈜라이브플렉스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승재 | 1947-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 강남경찰서 경감, 서초경찰서 경정 |