정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,460 | - 매출액 | 34,818 | |
| - 부채총계 | 34,628 | - 영업이익 | 2,360 | ||
| - 자본금 | 20,811 | - 당기순이익 | 17,469 | ||
| - 자본총계 | 69,832 | *주당순이익(원) | 438 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,165 | - 매출액 | 34,289 | |
| - 부채총계 | 33,469 | - 영업이익 | 2,161 | ||
| - 자본금 | 20,811 | - 당기순이익 | 21,541 | ||
| - 자본총계 | 71,696 | *주당순이익(원) | 546 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명, 상근감사1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 => 보고사항으로 변경(재무제표 이사회 승인일 : 2017년3월14일) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 김병진 선임의건 제2-2호의안:사내이사 홍상혁 선임의건 제2-3호의안:사내이사 이유진 선임의건 제2-4호의안:사외이사 김우현 선임의건 => 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 임승재) => 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부변경의 건 => 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 => 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결/별도) 승인의 건은 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사정관 제47조에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어, 2017년 3월 14일 이사회에서 승인받아 정기주주총회에서 보고함 | |||||
| ※관련공시 | 2017-02-28 주주총회소집결의 2017-03-07 주주총회소집공고 2017-03-14 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1977-06 | 3년 | 재선임 | (주)모바일원커뮤니케이션 대표이사 |
| 홍상혁 | 1971-12 | 3년 | 재선임 | 아이투이어(주) 부사장 |
| 이유진 | 1977-04 | 3년 | 신규선임 | (주)씨티엘 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김우현 | 1981-03 | 3년 | 재선임 | ㈜라이브플렉스 사외이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임승재 | 1947-06 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 강남경찰서 경감,서초경찰서 경정 |