정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-26 | |
| 3. 정정사유 | - 제4호 의안 : 감사선임의 건 감사선임 대상자 변경 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | -제4호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 양재열(재선임) |
-제4호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 김종호(신규선임) |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | 2020-03-02 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1.감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태 평가보고 4.외부감사인 선임 보고 <부의안건> -제1호 의안 : 제21기(2019.01.01~2019.12.31) 재무재표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(배당:주당 50원) -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건 사내이사 최성규(신규선임) -제4호 의안 : 감사선임의 건 상근감사 김종호(신규선임) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | 2020-02-26 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성규 | 1968-02 | 3년 | 신규선임 | - (주)에스폴리텍 연구소장 - (주)에스폴리텍 SF사업부장(현직) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종호 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - (주)에스피텍 대표이사 - (주)에스피텍 대표이사(현직) |