주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산면 신척리 425-28 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (보고 사항) 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 (부의 안건) - 제1호 의안 : 제14기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혁렬 | 1958-05-30 | 3년 | 재선임 | 세화정밀(주) 사업부장 (주)세화폴리텍 대표이사 |
(주)에스폴리텍 대표이사 | 충북대 화공학과 | 대한민국 |
| 김경모 | 1961-05-24 | 3년 | 재선임 | (주)세화 영업부장 | (주)에스폴리텍 영업상무이사 | 아주대 경영대학원 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영기 | 1964-08-01 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원 | 선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수 | 한국과학기술원 | 대한민국 |