정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 96,469 | - 매출액 | 94,175 | |
| - 부채총계 | 51,619 | - 영업이익 | 6,738 | ||
| - 자본금 | 7,982 | - 당기순이익 | 4,175 | ||
| - 자본총계 | 44,849 | *주당순이익(원) | 262 | ||
| 연결 | - 자산총계 | 109,663 | - 매출액 | 130,531 | |
| - 부채총계 | 58,849 | - 영업이익 | 5,626 | ||
| - 자본금 | 7,982 | - 당기순이익 | 1,631 | ||
| - 자본총계 | 50,814 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제14기 재무제표승인의 건 -> 원안대로 승인가결 제2호의안 : 정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인가결 제3호의안 : 이사선임의 건 ->원안대로 승인가결 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - 2013.02.26 주주총회 소집결의 - 2013.03.12 주주총회 소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이혁렬 | 1958-05-30 | 3년 | 재선임 | 세화정밀(주)사업부장 (주)세화폴리텍 대표이사 |
(주)에스폴리텍 대표이사 | 충북대 화공학과 졸업 | 대한민국 |
| 김경모 | 1961-05-24 | 3년 | 재선임 | (주)세화 영업부장 | (주)에스폴리텍 영업상무이사 | 아주대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 유영기 | 1964-08-01 | 3년 | 재선임 | 삼성종합기술원 전자기기연구소 연구원 | 선문대학교 교수 | 한국과학기술원 졸업 | 대한민국 |