주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산면 신척리 425-28 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제17기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이혁렬 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김경모 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 유영기 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | -세화정밀(주) 사업부장 -(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 대표이사 (現) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | -(주)세화 영업부장 -(주)에스폴리텍 영업상무이사 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | -삼성종합기술원 전자기기 연구소 연구원 -선문대학교 공과대학 정 보통신공학부 교수 (現) |
주식회사 더한(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 실버산업 용품 제조 및 판매업 - 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업 - 마스터배치 제조 및 판매업 - 위에 부대되는 사업일체 |
사업영역확대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |