정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 102,116 | - 매출액 | 98,019 | |
| - 부채총계 | 53,615 | - 영업이익 | 1,916 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 1,758 | ||
| - 자본총계 | 48,501 | *주당순이익(원) | 112 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 98,859 | - 매출액 | 100,317 | |
| - 부채총계 | 52,917 | - 영업이익 | -1,037 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | -1,675 | ||
| - 자본총계 | 45,942 | *주당순이익(원) | -110 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 가결 -제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 -제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-11 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혁렬 | 1958-05 | 3년 | 재선임 | -세화정밀(주) 사업부장 -(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 대표이사 (現) |
| 김경모 | 1961-05 | 3년 | 재선임 | -(주)세화 영업부장 -(주)에스폴리텍 영업상무이사 (現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영기 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | -삼성종합기술원 전자기기 연구소 연구원 -선문대학교 공과대학 정보통신공학부 교수(現) |
주식회사 더한(이사) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 실버산업 용품 제조 및 판매업 - 플라스틱 컴파운드 제조 및 판매업 - 마스터배치 제조 및 판매업 - 위에 부대되는 사업일체 |
사업영역확대를 위한 사업 목적 추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |