주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 진천군 덕산면 신척리 425-28 (주)에스폴리텍 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 <부의 안건> -제1호 의안 : 제18기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건(배당:주당 25원) -제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -제3호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 이형재 1명) -제4호 의안 : 감사선임의 건(상근감사 양재열 1명) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형재 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | -(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 상무이사 (現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재열 | 1955-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | -대통령경호실 차장 -한국전기안전공사 사장 -(주)가엘 S&S 대표이사 (現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조 및 판매업 - 위에 부대되는 사업일체 |
사업영역확대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |