정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,297 | - 매출액 | 117,275 | |
| - 부채총계 | 55,700 | - 영업이익 | 3,881 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 4,153 | ||
| - 자본총계 | 48,597 | *주당순이익(원) | 266 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,714 | - 매출액 | 117,697 | |
| - 부채총계 | 56,748 | - 영업이익 | 2,811 | ||
| - 자본금 | 8,167 | - 당기순이익 | 3,940 | ||
| - 자본총계 | 48,966 | *주당순이익(원) | 252 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 392,546,950 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제18기(2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(현금배당:주당25원) → 원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안:이사선임의 건 -사내이사 이형재(재선임) → 원안대로 가결 제4호 의안:감사선임의 건 -상근감사 양재열(재선임) → 원안대로 가결 제5호 의안:이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안:감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 제18기 현금배당은 주당 25원으로 결정하였으며, 배당금은 주주총회 후 한달이내 지급예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2017-03-09 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형재 | 1962-11 | 3 | 재선임 | -(주)세화폴리텍 대표이사 -(주)에스폴리텍 상무이사(現) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양재열 | 1955-07 | 3 | 재선임 | 상근 | -대통령경호실 차장 -한국전기안전공사 사장 -(주)가엘 S&S 대표이사(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화장품 제조 및 판매업 - 위에 부대되는 사업일체 |
사업영역확대를 위한 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |