정 정 신 고 (보고)
| 2018년 04월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서 / 거래소신고의무 사항
(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 8월 10일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 양도예정일자 | 매수자 측 기한연장 요청으로 인한 연장 |
2018년 04월 30일 | 2018년 05월 17일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018년 04월 30일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스폴리텍 | |
| 대 표 이 사 : | 이 혁 렬 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충청북도 진천군 덕산면 한삼로 275 | |
| (전 화) 043 - 536 - 9191 | ||
| (홈페이지)http://www.spolytech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 이 형 재 |
| (전 화) 043 - 536 - 9191 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양도결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 세화보력특광전과기(북경)유한공사 (SEHWA POLYTECH OPTO-ELECTRONICS HI-TECH(BEIJING) CO.,LTD) |
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| 국적 | 중국 | 대표자 | 이혁렬 | ||
| 자본금(원) | 18,103,600,081 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식 총수(주) |
- | 주요사업 | 광학용 시트/ 필름 제조 | ||
| 2. 양도내역 | 양도주식수(주) | - | |||
| 양도금액(원)(A) | 15,196,290,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 98,859,089,000 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 15.37 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 45,942,106,095 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 33.08 | ||||
| 3. 양도후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | - | |||
| 지분비율(%) | - | ||||
| 4. 양도목적 | 재무구조 개선 및 현금 유동성 확보 | ||||
| 5. 양도예정일자 | 2018년 05월 17일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 북경역무억전자상무유한공사(北京易貿億電子商務有限公司) | |||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | 전자상거래, 무역업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 北京市北京經濟技術開髮區榮華南路1號院8號樓16層1609 | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 수령방법 : 현금(RMB 8,700만) 2) 수령시기 : - 계약금 및 중도금 : 이전 매수인A와 매수인B가 이미 지급한 대금을 새로 개설한 공동관리계좌로 이전(RMB 7,800만) - 잔금 : 변경보충계약 체결 후 새로 개설한 공동관리계좌로 입금(RMB 900만) -거래종결시 계약금ㆍ중도금ㆍ잔금 등 총매각대금을 공동관리계좌에서 당사 계좌로 이체(RMB 8,700만) |
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| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 161조 및 동법시행령 제176조」에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 작성 및 첨부자료로 활용 (양도하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 연결재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) |
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| 외부평가기관의 명칭 | 대주회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2016년 08월 01일 ~ 2016년 08월 09일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 주식가치평가를 위하여 자산가치평가법을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양도대상주식의 가치는 14,658백만원(83,918,868 RMB)으로산출되었으며, 실제 양도 예정가액은 15,196백만원(87,000,000 RMB)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2016년 08월 10일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 11. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
12. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 상기 "2. 양도내역"의 "양도금액" "15,196,290,000원"은 평가기준일인 2016년 6월 30일 최초고시환율(174.67원/RMB)을 적용하여 산출하였습니다. 수금시 환율에 따라 변동될 수 있으며, 매각대상회사의 은행잔액이 운영자금 사용으로 인하여 RMB 900만 미만 일 경우 총매각대금에서 정산하기로 함에 따라 양도금액이 변경 될 수 있습니다.
나. 상기 "2. 양도내역"의 "총자산", "자기자본"은 주식회사 에스폴리텍의 2015년말 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.
다. 상기 거래는 세화보력특광전과기(북경)유한공사의 지분 100%를 변경된 매수인C에게 양도하는 거래입니다. 매수인C는 매수인A와 매수인B가 공동으로 출자한 회사이며 기존 계약의 모든 권리와 의무를 승계합니다.
라. 변경 계약체결일은 2017년 1월 23일입니다.
마. 상기 거래는 중국 정부의 승인 여부에 따라 계약 해지ㆍ변동 등이 될 수 있습니다.
바. 상기 "5. 양도예정일자"는 중국 정부의 승인 여부에 따라 계약 종결시점이 달라질 수 있으므로 변경시 추후 공시할 예정입니다.
사. 상기 "9. 이사회결의일(결정일)"은 해당 건과 관련하여 최초 결의일이며, 변경사항 결의일은 2017.1.23 입니다.
※ 관련공시 :
- 2016.08.10_주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권 양도결정)
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 9,954 | 220 | 9,734 | 18,104 | 475 | -8,225 | - | - |
| 전년도 | 25,041 | 7,390 | 17,651 | 18,104 | 23,148 | -5,001 | - | - |
| 전전년도 | 35,240 | 13,885 | 21,355 | 17,079 | 35,714 | -1,588 | - | - |
- 발행회사의 요약 재무상황은 K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 당해연도는 2015년 기말 기준입니다.