정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,634 | - 매출액 | 102,766 | |
| - 부채총계 | 23,203 | - 영업이익 | 2,473 | ||
| - 자본금 | 8,750 | - 당기순이익 | 496 | ||
| - 자본총계 | 98,431 | *주당순이익(원) | 30 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 814,299,650 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> - 영업및감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제41기(18.07.01 ~ 19. 06.30) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이 사 김은수) → 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-09-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-09-11 주주총회소집공고 2019-08-23 주주총회소집결의 2019-08-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은수 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | Case Western University Business ㈜아르테스그룹 대표 연세대학교 경영대학원 재학(現) 주식회사 아세아텍 본부장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동산 및 부동산 임대업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |