주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-09-27 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 유곡리 810(유가농협 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제34기(11.07.01 ~ 12.06.30) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금75원(15%)배당 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 내용은 한국거래소 조회공시요구에 대한 답변(2012.08.20) 사항으로 정기주주총회소집 결의와 관련된 확정사항입니다. | ||
| ※관련공시 | - 2012.08.20. 조회공시요구(현저한시황변동)에 대한답변(미확정) | ||