주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-09-17 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 유곡리 810(유가농협 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제35기(12.07.01 ~ 13.06.30) 재 무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주 당 액면가기준 현금75원(15%)배당 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사선임의 건 3-1 : 감사 정창화 선임의건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-08-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정창화 | 1945-12-22 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 아세아종합기계(주) 상무이사 | - | 한양대 | 대한 민국 |