주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-09-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 유곡리 810(유가농협 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제36기(13.07.01 ~ 14.06.30) 재무제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 :보통주1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 이사선임의 건 2-1호의안: 사내이사 김웅길 선임의건 2-2호의안: 사내이사 김신길 선임의건 2-3호의안: 사내이사 전태식 선임의건 2-4호의안: 사내이사 정운옥 선임의건 - 제3호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 :감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-08-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김웅길 | 1937-12-17 | 3 | 재선임 | '- 농어촌선교신문대표이사 | ㈜아세아텍 대표이사 |
한양대 | 대한 민국 |
| 김신길 | 1948-10-24 | 3 | 재선임 | '- 대신대학교이사장 - 대구상공회의소 부회장 |
(주)아세아텍 대표이사 | 연세대 | 대한 민국 |
| 전태식 | 1954-06-05 | 3 | 재선임 | - | (주)아세아텍 경리상무이사 | 거창대성고 | 대한 민국 |
| 정운옥 | 1955-10-04 | 3 | 재선임 | - | (주)아세아텍 제조상무이사 | 대구공고 | 대한 민국 |