주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-09-26 | |
| 시간 | 오전8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 '- 제1호 의안 : 제38기(15.07.01 ~ 16.06.30) 재무 제표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금75원(15%)배당 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건 2-1 : 감사 정창화 선임의건 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창화 | 1945-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 아세아종합기계(주) 상무이사 |