주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-25 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제39기(16.07.01 ~ 17.06.30) 재무 제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제 표 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금75원(15%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 김신길 선임의 건 3-2 : 사내이사 정운옥 선임의 건 3-3 : 사내이사 송태규 선임의 건 3-4 : 사내이사 채한두 선임의 건 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신길 | 1948-10 | 3년 | 재선임 | - (現)아세아텍 대표이사 - (現)대구상공회의소 부회장 - (現)한국농기계공업협동조합 이사장 - (現)중소기업중앙회 부회장(현) - (前) 대구경북기계공업협동조합 이사장 |
| 정운옥 | 1955-04 | 3년 | 재선임 | (現)아세아텍 상무이사 |
| 송태규 | 1966-10 | 3년 | 신규선임 | - (現)아세아텍 근무 |
| 채한두 | 1968-12 | 3년 | 신규선임 | - (現)아세아텍 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특장차 관련사업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |