정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 39 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,364 | - 매출액 | 101,624 | |
| - 부채총계 | 3,821 | - 영업이익 | 5,811 | ||
| - 자본금 | 8,750 | - 당기순이익 | 3,894 | ||
| - 자본총계 | 92,543 | *주당순이익(원) | 227 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 96,193 | - 매출액 | 101,708 | |
| - 부채총계 | 3,821 | - 영업이익 | 5,559 | ||
| - 자본금 | 8,750 | - 당기순이익 | 4,137 | ||
| - 자본총계 | 92,372 | *주당순이익(원) | 241 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,296,449,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.14 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> '- 영업및감사보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제39기(16.07.01 ~ 17.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1 : 사내이사 김신길 선임의 건 3-2 : 사내이사 정운옥 선임의 건 3-3 : 사내이사 송태규 선임의 건 3-4 : 사내이사 채한두 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-09-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-08-25 현금ㆍ현물배당 결정 2017-08-25 주주총회소집결의 2017-09-08 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김신길 | 1948-10 | 3 | 재선임 | - (現)아세아텍 대표이사 - (現)대구상공회의소 부회장 - (現)한국농기계공업협동조합 이사장 - (現)중소기업중앙회 부회장(현) - (前)대구경북기계공업협동조합 이사장 |
| 정운옥 | 1955-10 | 3 | 재선임 | - (現)아세아텍 상무이사 |
| 송태규 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - (現)아세아텍 근무 |
| 채한두 | 1968-12 | 3 | 신규선임 | - (現)아세아텍 근무 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 특장차 관련사업 | 사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |