주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-09-28 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 2. 의결사항 - 제1호의안 : 제40기(17.07.01~18.06.30) 재무제 표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가 기준 현금75원(15%)배당 - 제2호의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호의안:이사 선임의 건(사외이사 3명 선임) 제3-1호의안:사외이사 후보 최연석(신규선임) 제3-2호의안:사외이사 후보 정창화(신규선임) 제3-3호의안:사외이사 후보 김기효(신규선임) - 제4호의안:사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 3명 선임) 제4-1호의안:감사위원회위원후보 최연석(신규선임) 제4-2호의안:감사위원회위원후보 정창화(신규선임) 제4-3호의안:감사위원회위원후보 김기효(신규선임) - 제5호의안:이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-08-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 現:하나로세무회계사무소 대표 現:경상북도 투자심사위원 |
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| 정창화 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 아세아종합기계(주) 상무이사 | - |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 現:하나로세무회계사무소 대표 現:경상북도 투자심사위원 |
| 정창화 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아세아종합기계(주) 상무이사 |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 개발 및 제조업 전기자동차 수출입업 전기자동차 판매업 전기자동차 수리업 전기자동차 정비사업 자동차 관련 부품 수출입업 자동차 관련 부품개발 및 제조업 |
사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |