정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 40 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,299 | - 매출액 | 100,647 | |
| - 부채총계 | 9,687 | - 영업이익 | 3,591 | ||
| - 자본금 | 8,750 | - 당기순이익 | 2,929 | ||
| - 자본총계 | 99,612 | *주당순이익(원) | 175 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 75 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,221,449,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고> - 영업및감사보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제40기(17.07.01 ~ 18. 06.30) 재무제표(이익 잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이 사 3명선임) 제3-1호의안:사외이사 최연석(신규 선임) 제3-2호의안:사외이사 정창화(신규 선임) 제3-3호의안:사외이사 김기효(신규 선임) → 원안대로 승인 가결 - 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(감사위 원 3명선임) 제4-1호의안:감사위원회위원 최연석(신규선임) 제4-2호의안:감사위원회위원 정창화(신규선임) 제4-3호의안:감사위원회위원 김기효(신규선임) → 원안대로 승인 가결 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의건 → 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-09-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-08-27 현금ㆍ현물배당 결정 2018-08-27 주주총회소집결의 2018-09-13 주주총회소집공고 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 現:하나로세무회계사무소 대표 現:경상북도 투자심사위원 |
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| 정창화 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 아세아종합기계(주) 상무이사 | - |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최연석 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 안진회계법인 근무 한영회계법인 근무 서일회계법인 근무 現:하나로세무회계사무소 대표 現:경상북도 투자심사위원 |
| 정창화 | 1945-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아세아종합기계(주) 상무이사 |
| 김기효 | 1958-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 동아생명보험㈜기업보험부 현대증권㈜ 구미지점장 가창중학교 행정실장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 전기자동차 개발 및 제조업 전기자동차 수출입업 전기자동차 판매업 전기자동차 수리업 전기자동차 정비사업 자동차 관련 부품 수출입업 자동차 관련 부품개발 및 제조업 |
사업목적 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |