주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-09-27 | |
| 시간 | 오전 8시30분 | ||
| 2. 장소 | 대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11(본점 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제41기(18.07.01 ~ 19.06.30) 재무 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포 함) 승인의 건 * 1주당 예정배당금 : 보통주 1주당 액면가기준 현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사후보 김은수) - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-08-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은수 | 1981-04 | 3 | 신규선임 | Case Western University Business ㈜아르테스그룹 대표 연세대학교 경영대학원 재학(現) 주식회사아세아텍 본부장(現) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 동산 및 부동산 임대업 | 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |