주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 30분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하1층 ROTUNDA | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 제18기 감사보고 - 제18기 영업보고 2.회의목적사항 - 제1호 의안:제18기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원) - 제2호 의안: 정관변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안: 사내이사 이승희 선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사 정재섭 선임의 건 3-3호 의안: 기타비상무이사 신상철 선임의 건 - 제4호 의안:감사위원회 위원 신상철 선임의 건 - 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-17 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現 당사 대표이사 삼성종합기술원 선임연구원 |
| 정재섭 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現 HLE KOREA 대표이사 아미코컨설팅(주) 대표이사 엔데버(주) 이사 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사. PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 현대그룹 현대자동차써비스 |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜할리스에프앤비 대표이사 ㈜네오티스 대표이사 MVP 파트너즈 부사장 PWC 컨설턴트 LG텔레콤 경영전략실 삼일회계법인 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 ㈜할리스에프앤비 대표이사 ㈜네오티스 대표이사 MVP 파트너즈 부사장 PWC 컨설턴트 LG텔레콤 경영전략실 삼일회계법인 |