정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 243,478 | - 매출액 | 172,411 | |
| - 부채총계 | 143,672 | - 영업이익 | 10,847 | ||
| - 자본금 | 10,737 | - 당기순이익 | 7,994 | ||
| - 자본총계 | 99,805 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 297,180 | - 매출액 | 189,958 | |
| - 부채총계 | 202,516 | - 영업이익 | 4,496 | ||
| - 자본금 | 10,737 | - 당기순이익 | 985 | ||
| - 자본총계 | 94,663 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,055,356,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 이승희 -> 원안대로 가결 기타비상무이사 : 정재섭, 신상철 -> 원안대로가결 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 제18기 감사보고 - 제18기 영업보고 2.회의목적사항 - 제1호 의안:제18기(2015.1.1~2015.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 50원) =>원안대로 가결 -제2호 의안:정관 변경의 건 =>원안대로 가결 -제3호 의안:이사 선임의 건 3-1호 의안 :사내이사 이승희 선임의건 =>원안대로 가결 3-2호 의안 :기타비상무이사 정재섭 선임의건 =>원안대로 가결 3-3호 의안 :기타비상무이사 신상철 선임의건 =>원안대로 가결 - 제4호 의안:감사위원회 위원 신상철 선임의 건 =>원안대로 가결 - 제5호 의안:이사의 보수한도 승인의 건=>원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-03-18 주주총회소집공고 2016-02-17 주주총회소집결의 2016-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승희 | 1965-12 | 3년 | 재선임 | 現 당사 대표이사 삼성종합기술원 선임연구원 |
| 정재섭 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | 現 HLE KOREA 대표이사 아미코컨설팅(주) 대표이사 엔데버(주) 이사 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사. PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 현대그룹 현대자동차써비스 |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜할리스에프앤비 대표이사 ㈜네오티스 대표이사 MVP 파트너즈 부사장 PWC 컨설턴트 LG텔레콤 경영전략실 삼일회계법인 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現 ㈜할리스에프앤비 대표이사 ㈜네오티스 대표이사 MVP 파트너즈 부사장 PWC 컨설턴트 LG텔레콤 경영전략실 삼일회계법인 |