주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하 1층 ROTUNDA |
||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 - 제19기 감사보고 - 제19기 영업보고 2.회의목적사항 - 제1호 의안:제19기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건 2-2호 의안: 사외이사 신상철 선임의 건 2-3호 의안: 기타비상무이사 김동수 선임의 건 2-4호 의안: 기타비상무이사 정재섭 선임의 건 - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사신상철 감사위원 선임의 건 3-2호 의안: 기타비상무이사 정재섭 감사위원 선임의 건 - 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 CFO - ㈜메디슨 자금팀 - ㈜SKC 자금팀 - 서울대학교 경영학과 |
| 김동수 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) 원익투자파트너스 부사장 - 한국기술투자 팀장 - 게임빌 CFO - 동양종금증권 - 한국장기신용은행 |
| 정재섭 | 1963-08 | 3년 | 재선임 | - 現) HLE KOREA 대표이사 - 아미코컨설팅(주) 대표이사 - 엔데버(주) 이사 - 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사 - PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 - 현대그룹 - 현대자동차서비스 - 美, New Jersey State University MBA - 현대자동차 - 서울대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
- |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재섭 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現) HLE KOREA 대표이사 - 아미코컨설팅(주) 대표이사 - 엔데버(주) 이사 - 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사 - PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 - 현대그룹 - 현대자동차서비스 - 美, New Jersey State University MBA - 현대자동차 - 서울대학교 경영학과 |