정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 272,288 | - 매출액 | 168,360 | |
| - 부채총계 | 181,968 | - 영업이익 | 17,547 | ||
| - 자본금 | 15,737 | - 당기순이익 | -62,885 | ||
| - 자본총계 | 90,320 | *주당순이익(원) | -2,908 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 342,717 | - 매출액 | 291,489 | |
| - 부채총계 | 265,391 | - 영업이익 | -51,326 | ||
| - 자본금 | 15,737 | - 당기순이익 | -71,440 | ||
| - 자본총계 | 77,326 | *주당순이익(원) | -3,183 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사: 김병진 -> 원안대로 가결 사외이사: 신상철 -> 원안대로 가결 기타비상무이사 : 김동수, 정재섭 -> 원안대로가결 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1.보고사항 - 제19기 감사보고 - 제19기 영업보고 2.회의목적사항 - 제1호 의안:제19기(2016.1.1~2016.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안:이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 김병진 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-2호 의안: 사외이사 신상철 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-3호 의안: 기타비상무이사 김동수 선임의 건 -> 원안대로 가결 2-4호 의안: 기타비상무이사 정재섭 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사신상철 감사위원 선임의 건 -> 원안대로 가결 3-2호 의안: 기타비상무이사 정재섭 감사위원 선임의 건-> 원안대로 가결 - 제4호 의안:이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2017-03-24 참고서류 2017-03-24 주주총회소집공고 2017-03-02 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병진 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | - 現) ㈜쏠리드 CFO - ㈜메디슨 자금팀 - ㈜SKC 자금팀 - 서울대학교 경영학과 |
| 김동수 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) 원익투자파트너스 부사장 - 한국기술투자 팀장 - 게임빌 CFO - 동양종금증권 - 한국장기신용은행 |
| 정재섭 | 1968-08 | 3년 | 재선임 | - 現) HLE KOREA 대표이사 - 아미코컨설팅(주) 대표이사 - 엔데버(주) 이사 - 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사 - PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 - 현대그룹 - 현대자동차서비스 - 美, New Jersey State University MBA - 현대자동차 - 서울대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
| 정재섭 | 1963-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現) HLE KOREA 대표이사 - 아미코컨설팅(주) 대표이사 - 엔데버(주) 이사 - 한국펩시콜라(주) 재무팀 이사 - PepsiCo Japan Branch Finance Director 겸직 - 현대그룹 - 현대자동차서비스 - 美, New Jersey State University MBA - 현대자동차 - 서울대학교 경영학과 |