주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2017-09-22 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 220 쏠리드스페이스 지하1층 ROTUNDA | ||
| 3. 의안 주요내용 | <<부의안건>> 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 신상철 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 안재민 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 최영익 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 의안: 감사위원 신상철 선임의 건 제3-2호 의안: 감사위원 안재민 선임의 건 제3-3호 의안: 감사위원 최영익 선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2017-08-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | - 現) 동원 육영재단 이사 - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안재민 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | - 現) 충남대학교 전기정보통신공학부 교수 - 삼성전자(주) 선임연구원 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사 및 박사 - 서울대학교 전자공학과 학사 |
해당사항 없음 |
| 최영익 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - 現) 법무법인 넥서스 대표변호사 - 리인터내셔널 법률사무소 대표변호사 - 법무법인 우일 창립멤버 및 대표변호사 - 김&장 법률사무소 파트너변호사 - Seattle의 Preston, Gates & Ellis 변호사 - University of Washington, School of Law, LL.M(법학석사) - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 27회 사법시험 합격 |
한국유리공업(주) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신상철 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 現) 동원 육영재단 이사 - ㈜할리스 대표이사 - ㈜네오티스 대표이사 - MVP 파트너즈 부사장 - PWC 컨설턴트 - LG텔레콤 경영전략실 - 삼일회계법인 - University of Michigan MBA - 서울대학교 경영학과 |
| 안재민 | 1964-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 충남대학교 전기정보통신공학부 교수 - 삼성전자(주) 선임연구원 - 한국과학기술원 전기 및 전자공학과 석사 및 박사 - 서울대학교 전자공학과 학사 |
| 최영익 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現) 법무법인 넥서스 대표변호사 - 리인터내셔널 법률사무소 대표변호사 - 법무법인 우일 창립멤버 및 대표변호사 - 김&장 법률사무소 파트너변호사 - Seattle의 Preston, Gates & Ellis 변호사 - University of Washington, School of Law, LL.M(법학석사) - 서울대학교 법과대학 사법학과 졸업 - 27회 사법시험 합격 |